为进一步提升分行反洗钱管理水平，提高中高层管理人员及反洗钱工作人员反洗钱履职能力，北京银行深圳分行积极落实人民银行关于反洗钱工作各项要求，全行联动、上下齐心，共同抓好反洗钱相关工作。

夯实基础，强化反洗钱日常管理

管理制度建设方面，北京银行深圳分行紧跟监管部门最新政策要求，结合分行实际情况不断修订、完善反洗钱相关管理制度，确保深圳分行业务开展符合反洗钱管理要求；反洗钱管理操作方面，对各岗位职责予以明确，加强客户身份识别工作，切实了解客户真实身份、交易目的和交易性质，对重点地区、重点行业的客户情况进行深入分析与识别，发现可疑情况立即上报监管部门。

发挥效能，强化反洗钱部际联席会议机制

北京银行深圳分行建立反洗钱部际联席会议机制，定期组织召开联席会议，推进反洗钱各项工作落实。部际联席会议由分行法律合规部牵头，联合运营部、保卫部、公司银行部、零售银行部及社区金融事业部等部门，围绕涉案账户压降、数据治理工作等问题进行探讨，同时针对日常开户发现的问题研究应对策略、探讨最新反诈形势、传达最新会议精神等，扎实推进反洗钱工作有效开展。

提升专业，强化反洗钱队伍建设

反洗钱队伍建设方面，北京银行深圳分行致力于打造一支专业的反洗钱团队。在分行层面，法律合规部下设反洗钱中心，全体成员均取得国际公认反洗钱师认证资格；其他各部门均设置反洗钱合规管理员，落实日常反洗钱管理工作。在支行层面，各支行均设置反洗钱管理员、操作员，明确各岗位职责，确保反洗钱工作有序开展。

宣教结合，强化反洗钱工作培训

北京银行深圳分行始终高度重视反洗钱宣教培训工作，定期在全行针对不同群体开展针对性培训。近日，深圳分行邀请了外部专家——国际公认反洗钱师协会中国区反洗钱合规策略总监李娜对中高层管理人员作题为“反洗钱监管检查趋势分析”专项培训，交流探讨银行反洗钱风险管理工作要点，显著提升分行中高层管理人员反洗钱履职能力。在日常工作中，深圳分行针对客户经理、支行反洗钱工作人员也定期开展培训，指导反洗钱各项工作开展。此外，深圳分行每年开展不同主题的反洗钱专题宣传，积极履行反洗钱义务。

讲政治、创价值、担责任！作为金融企业，未来，北京银行深圳分行将持续秉承维护金融秩序的使命与责任，进一步完善反洗钱管理各项机制，为保护客户合法权益、维护社会金融稳定积极贡献力量！